公告日期：2022-05-23

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长董焕波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间和方式符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,894,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 20 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》和《2021 年 年度报告摘要》，公告编号分别为 2022-007、2022-008。
2.议案表决结果：

同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长董焕波先生代表董事会 汇报 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席史建伟先生代表监 事会汇报 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公 告》（公告编号 2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公 告》（公告编号 2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露……
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