公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-022

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席史建伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如
下：

1.公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

公告编号：2022-022

司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股
份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年上半年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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