公告日期：2024-04-25

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无需要特殊情况说明的事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831664 雅达养老 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所沈鹏、朱伟琳律师。
（七）会议地点

北京雅达养老产业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年度报告及摘要》。(公告编号：2024-001、2024-002)
（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关法律、法规的要求，恪尽职守，积极开展工作，圆满完成董事会各项工作。
（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席史建伟先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《公司 2023 年度审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2023 年度财务
报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

《公司 2023 年度财务决算报告》

（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

《公司 2024 年度财务预算报告》

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。(公告编号：2024-003)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雅达国际控股有限公司、松下电器（中国）有限公司。
（八）审议《2024 年度利用闲置资金委托理财的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度利用闲置资金委托理财的公告》。(公告编号：2024-004)
（九）审议《续聘 2024 会计师事务所的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 会计师事务所公告》。(公告编
号：2024-007)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托……
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