
公告日期:2024-06-11
公告编号:2024-014
证券代码:831664 证券简称:雅达养老 主办券商:恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司董事长、高级管理人员、监
事会主席、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
6 月 8 日审议并通过:
选举董焕波先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 6 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任韩葵先生为公司总裁,任职期限三年,自 2024 年 6 月 8 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张頔女士为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 6 月 8
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席、职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
6 月 8 日审议并通过:
选举史建伟先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 6 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴颖女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 6 月 8 日起生效。
公告编号:2024-014
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事会主席、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举, 是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第四届董事会第一次 会议决议》;
2、与会监事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第四届监事会第一次 会议决议》;
3、与会职工签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司 2024 年第一次职工代
表大会决议》。
北京雅达养老产业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。