公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-020

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长董焕波先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司江苏雅达银龄家居公司提供担保的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-020

为补充流动资金，进一步促进业务开展，公司全资子公司江苏雅达银龄家 居有限公司（借款人）拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信
人民币 1000 万元（￥ 10000000 元）。公司将就前述授信额度产生的债务，以
及借款人经中国光大银行同意后、向第三方就授信额度进行转授权所产生的债
务提供连带责任保证，担保金额为人民币 1000 万元（￥ 10000000 元），保证
范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第四届董事会 第二次会议决议》。

北京雅达养老产业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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