公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-002

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道 99 号正中时代广场 901 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨海燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李洪君为第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司董事任命公告》（公

公告编号：2021-002

告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于预计公司 2021年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体事宜详
见公司于2021年2月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-002

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

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