公告日期：2021-04-23

优能控股
NEEQ : 831667
深圳市优能控股股份有限公司

Shenzhen Eunon Holding Co.,Ltd.

年度报告
2020

公司年度大事记

2019 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议选举杨海燕女士担
任公司董事长并兼任总经理。根据《公司章程》第一章第七条“董事长为公司的法定代
表人”之规定，公司于 2020 年 3 月 6 日完成工商变更，法定代表人由孙晓辉变更为杨
海燕。

2020 年 5 月 27 日，公司控股子公司哈尔滨麦德信医药有限公司及哈尔滨市优康药
房有限公司分别通过股东会决定，同意对其截至 2019 年 12 月 31 日的累计未分配利润
进行分配，哈尔滨麦德信医药有限公司此次分配 2,074,632.78 元，哈尔滨市优康药房
有限公司持有哈尔滨麦德信 100%股权，可取得现金分红 2,074,632.78 元。哈尔滨市优
康药房有限公司此次分配 1,600,000.00 元。公司持有优康药房 33%股权，可取得现金
分红 528,000.00 元；公司全资子公司深圳市中多石油液化气管道有限公司持有优康药
房 32%股权，可取得现金分红 512,000.00 元。截至本报告披露日，已完成本次利润分
配。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告...... 37
第九节 备查文件目录...... 118

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨海燕、主管会计工作负责人李洪君及会计机构负责人（会计主管人员）李洪君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中准会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

报告期内，由于公司仍处于完成业务转型后的初步阶段，
公司药房项目受医院下拨品种和国家进口靶向药品降价行情限
1、持续经营风险 制，毛利率相对较低；公司如果不能有效在客源开发、资源配
置、普药占比、成本控制等方面及时做出相应调整优化，进一
步扩大经营规模，同时开拓新的业务范围，满足转型要求，则
未来的业务发展将会存在一定的风险。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。