公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-014

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 09:30-12:30。

本次股东大会预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831667 优能控股 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的黑龙江超悦律师事务所赵国新、刘长远律师。
（七）会议地点

哈尔滨市松北香格里拉大酒店 28 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

对董事会 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2020 年度董
事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

对监事会 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2020 年度监
事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

公告编号：2021-014

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

《深圳市优能控股股份有限公司 2020 年度财务决算》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

《深圳市优能控股股份有限公司 2021 年度财务预算》。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司截止 2020 年末累计可供股东分配利润 0 元。本年度不进行利润分配，
未分配利润结转至下一年度。
（七）审议《关于深圳市优能控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于深圳市优能控股股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》。
（八）审议《关于公司 2021 年度续聘中准会计师事务所的议案》

公司审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存……
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