公告日期：2021-04-23

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道 99 号正中时代广场 901 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨海燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，在公司经营战略方针指导下和各位董事的支持下，总经理及公司管理层在过去的一年里，各项工作开展顺利。现对 2020 年度所做的各项工作进

行总结和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司在 2019 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项

工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，公司进一步拓展市场业务、加强内部控制管理。现对董事会 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

针对 2020 年经营状况，2020 年年度财务决算报表经中准会计师事务所（特

殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司

2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2020 年运营情况，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务

要求，拟定《深圳市优能控股股份有限公司 2021 年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2020……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。