公告日期：2021-07-26

公告编号：2021-021

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道 99 号正中时代广场 901 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨海燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,790,000 股，占
公司有表决权股份总数的 97.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-021

无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-7,893,928.70 元，即未弥补亏损累计金额为 7,893,928.70 元，超过公司实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 9,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东或股东代表签字确认的《深圳市优能控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 26 日

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