公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-030

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道 99 号正中时代广场 901 室会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨海燕女士为第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨海燕女士为公司第三届董事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之

公告编号：2019-030

日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的上述议案须经股东大会审议，因此现提请于 2019 年
12 月 23 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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