公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-031

2019 证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 24 日上午 09:30-10:30 。

预计会期0.5天。
（六）出席对象

公告编号：2019-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019 年 12 月 19 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区中心城龙城大道 99 号正中时代广场 901—14 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杨海燕女士为第三届董事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨海燕女士为公司第三届董事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记；

3.法人股东由法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭代理人的身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；

5.股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

公告编号：2019-031

（二）登记时间：（二）2019 年 12 月 24 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区中心城龙城大道 99 号正中时代广场 901—14 室。四、其他
（一）会议联系方式：深圳市龙岗区中心城龙城大道 89号正中时代大厦 807—14
室 联系人：项春香 电话：13691950025
（二）会议费用：交通、住宿等会议费用自理
（三）临时提案

请于本次股东大会召开前十天提出。
五、备查文件目录

《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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