公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-034

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区中心城龙城大道 99 号正中时代广场 901 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份9,790,000股，占公司有表决权股份总数的97.90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨海燕女士为第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨海燕女士为公司

公告编号：2019-034

第三届董事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数9,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨海燕 董事 任职 2019 年 12 2019 年第五次临 审议通过
月 24 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东或股东代表签字确认的《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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