公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-039

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2019 年12 月 29 日审议并通过：《关于选举杨海燕女士担任公司董事长的议案》及《关于聘任杨海燕女士为公司总经理的议案》

选举杨海燕女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2019 年 12
月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任杨海燕女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2019 年 12
月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨海燕
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

孙晓辉因个人原因职去公司董事及董事长、总经理职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举杨海燕为公司第三届董事会新任董事长，聘任杨海燕女士为公司新任总经理。

公告编号：2019-039

（三）新任董监高人员履历

杨海燕，女，1979 年生，中国国籍。1999 年哈尔滨市广播电视大学，会计电算化专业毕业。大学专科。2004 年至 2007 年在黑龙江省卫健建筑工程有限公司，担任出纳。
2008 年至 2016 年 10 月任哈尔滨市卫健房屋开发有限责任公司，担任财务经理，2016
年 11 月至 2016 年 12 月，任深圳市优能控股股份有限公司财务经理，2017 年 1 月至今，
任公司人事专员，2017 年 7 月至 2019 年 11 月，任公司监事。2019 年 12 月，任公司董
事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营没有产生不利影响。
三、备查文件

《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司
董事会/监事会
2019 年 12 月 30 日

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