公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-002

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道 99 号正中时代广场 901 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：王小娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司<深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

公告编号：2020-002

理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规
则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 12 日

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