公告日期：2020-03-12

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司

关于增加经营范围暨拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一类医疗用品及器材的销售；医 围为：一类医疗用品及器材的销售；医疗项目投资；国内贸易（不含专营、专 疗项目投资；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法 卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；物业管理。 营）；物业管理；企业管理咨询（不含
限制项目）。

第三十七条 公司积极采取措施防止股 第三十七条 公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、 东及其关联方占用或者转移公司资金、
资产及其他资源。 资产及其他资源。

公司不得无偿向股东或者实际控制人 公司不得无偿为董事、监事、高级管理提供资金、商品、服务或者其他资产； 人员、控股股东、实际控制人及其控制不得以明显不公平的条件向股东或者 的企业等关联方提供资金等财务资助。

实际控制人提供资金、商品、服务或者 公司不得无偿向股东或其关联方提供其他资产；不得向明显不具备清偿能力 资金、商品、服务或者其他资产；不得的股东或者实际控制人提供资金、商 以明显不公平的条件向股东或者实际品、服务或者其他资产；不得为明显不 控制人提供资金、商品、服务或者其他具备清偿能力的股东或者实际控制人 资产；不得向明显不具备清偿能力的股提供担保，或者无正当理由为股东或者 东或者实际控制人提供资金、商品、服实际控制人提供担保；不得无正当理由 务或者其他资产；不得为明显不具备清放弃对股东或者实际控制人的债权或 偿能力的股东或者实际控制人提供担承担股东或者实际控制人的债务。 保，或者无正当理由为股东或者实际控公司与股东或者实际控制人之间提供 制人提供担保；不得无正当理由放弃对资金、商品、服务或者其他资产的交易 股东或者实际控制人的债权或承担股应当严格按照有关关联交易的决策制 东或者实际控制人的债务。
度履行董事会、股东大会的审议程序， 公司与股东或者实际控制人之间提供关联董事、关联股东应当回避表决。 资金、商品、服务或者其他资产的交易公司董事、监事、高级管理人员有义务 应当严格按照有关关联交易的决策制维护公司资产不被控股股东及其附属 度履行董事会、股东大会的审议程序，企业占用。公司董事、高级管理人员协 关联董事、关联股东应当回避表决。助、纵容控股股东及其附属企业侵占公 公司董事、监事、高级管理人员有义务司资产时，公司董事会应当视情节轻重 维护公司资产不被控股股东及其附属对直接责任人给予通报批评、警告处 企业占用。公司董事、高级管理人员协分，对于负有严重责任的董事应提请公 助、纵容控股股东及其附属企业侵占公
司股东大会予以罢免。 司资产时，公司董事会应当视情节轻重
对直接责任人给予通报批评、警告处
分，对于负有严重责任的董事应提请公
司股东大会予以罢免。

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十八条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； ……
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