公告日期：2020-03-12

深圳市优能控股股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董 事 会......21

第一节 董 事......21

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监 事 会......30

第一节 监 事......31

第二节 监事会......31
第八章 信息披露和投资者关系管理制度......33

第一节 信息披露......33

第二节 投资者管理管理......34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......37
第十章 通 知......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39
第十二章 修改章程......41
第十三章 附 则......42

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市优能控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由深圳市
优能橡塑制品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立
方式设立，经深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称：深圳市优能控股股份有限公司
第四条 公司住所：深圳市龙岗区龙城街道龙城大道 99 号西门正中时代广场
901-14 室

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创

新为动力，以现代管理为依托，努力实现股东合理回报，积极承担社
会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一类医疗用品及器材的销售；医疗
项目投资；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业
务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）；物业管理；管理咨询服务（不含限制项目）。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，均为普通股，并由中国证券登记结
……
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