公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-008

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 29 日上午 09:30-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831667 优能控股 2020 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区龙城大道 99 号正中时代广场 901 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司发展需要，公司拟在现有的经营范围中增加“企业管理咨询（不含
限制项目）”项目，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于增加经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-003）。（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《深圳市优能控股股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容
详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于增加经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-003）。

公告编号：2020-008

（三）审议《关于拟修订公司<深圳市优能控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司股东大会议事
规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市优能控股股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于拟修订公司<深圳市优能控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》

进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司董事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市优能控股股份有限公司董事议事规则》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《关于拟修订公司<……
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