公告日期：2020-04-22

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
优能控股
NEEQ : 831667
深圳市优能控股股份有限公司

Shenzhen Eunon Holding Co.,Ltd.

年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年 11 月 29 日，公司收到董事长孙晓辉辞去董事长、董事及总经理职务的报告及职工代表
监事杨海燕辞去职工代表监事职务的报告。公司第三届董事会第八次会议提名杨海燕为公司董事并 经 2019 年第五次临时股东大会审议通过；公司第三届董事第九次会议会选举杨海燕为公司新任董事 长及总经理；公司 2019 年第一次职工代表大会补选孙晓辉为新任职工代表监事。

2019 年 2 月 11 日，公司控股股东及实际控制人陈义发收到中国证券监督管理委员会深圳监管局
行政处罚决定书，对其于 2016 年 7 月 27 日增持公司股票时未在持股比例达到法规规定的时点暂停
交易公司股票，及未在 2 日内编制并披露权益变动报告书，并报送全国中小企业股份转让系统和通 知公司的行为，作出如下处罚：对陈义发超比例增持公司股票未披露行为及其限制期内买卖股票行 为予以警告，并对陈义发合计罚款 90 万元。陈义发已在规定时间内缴纳上述罚款。上述行政处罚是 中国证券监督管理委员会深圳监管局对股东陈义发个人作出的，不会对公司生产经营及财务方面产 生重大不利影响。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股本变动及股东情况 ...... 27
第七节 融资及利润分配情况 ...... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 30
第九节 行业信息 ...... 33
第十节 公司治理及内部控制 ...... 34
第十一节 财务报告...... 41

释义

释义项目 释义

公司、优能控股 指 深圳市优能控股股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

哈尔滨麦德信 指 哈尔滨麦德信医药有限公司

哈尔滨质子 指 哈尔滨质子肿瘤医院有限公司

哈尔滨优佳 指 哈尔滨优佳医疗器械经销有限公司

中多石油 指 深圳市中多石油液化气管道有限公司

哈尔滨优康 指 哈尔滨市优康药房有限公司

深圳麦德信 指 深圳市麦德信药房管理有限公司

中美海惠 指 深圳中美海惠国际医疗发展有限公司

三会 指 股东大会、董事会、监事会

股东大会 指 深圳市优能控股股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市优能控股股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市优能控股股份有限公司监事会

管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

《……
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