公告日期：2020-04-22

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道 99 号正中时代广场 901 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨海燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，在公司经营战略方针指导下和各位董事的支持下，总经理及公司管理层在过去的一年里，各项工作开展顺利。现对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司在 2018 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项

工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，公司进一步拓展市场业务、加强内部控制管理。现对董事会 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

针对 2019 年经营状况，2019 年年度财务决算报表经中准会计师事务所（特

殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司

2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2019 年运营情况，紧密围绕公司 2020 年度经营纲要相关工作任

务要求，拟定《深圳市优能控股股份有限公司 2020 年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度实现净利润 545,480.99 元，其中，归属于母公司所有者的净

利润为-102,516.45 元 ,加上期初结转……
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