公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-004

证券代码：831668 证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏源承销保荐

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：冯德刚

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年监事会工作情

况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》进行审核， 并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券 监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章 程、公司内部管理制度的 各项规定； 2、年度报告的内容和格式符合《非上 市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》 的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，

公司 2021 年年度报告基本上真实地反映 出公司 2022 年度的经营成果和财

务状况； 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十四次会 议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行选举，经资格 审查，现提名李达任第四届监事会监事，本次提名监事将与 2020 年第一次职 工代表大会选举的职工监事代表共同组成公司第四届监事会，与公司第四届监 事会任期一致，自股东大会审议通过之日起计算。

李达不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第十二次会议决议》；

（二）《监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

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监事会

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