公告日期：2023-04-19

证券代码：831668 证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏源承销保荐
聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831668 天元小贷 2023 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东同心达律师事务所的律师出席见证。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》， 公告编号为 2023-003。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第十二次会议决议公告》， 公告编号为 2023-004。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》， 公告编号为 2023-003。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》， 公告编号为 2023-003。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
官网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公 告》，公告编号为 2023-003。
（六）审议《2022 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》， 公告编号为 2023-003。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》， 公告编号为 2023-003。
（八）审议《关于接受控股股东财务资助的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》， 公告编号为 2023-003。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为齐元臣。
（九）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
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