公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-020

证券代码：831668 证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏源承销保荐
聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2023年 8 月 14 日审议并通过：

提名秦玉春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜向红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,001,050 股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐元臣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李士会先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,600,000 股，占公司股本的 1.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑长生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,997,500 股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2023-020

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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