公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-024

证券代码：831668 证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏源承销保荐
聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事李达先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《聊城市东 昌府区天元小额贷款股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李达为公司监事会主席》议案
1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举李达先生为公司第五届监事会主席，任职期限
三年，自 2023 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公

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司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第一次会议决议》。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 1 日

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