公告日期：2023-10-19

公告编号：2023-027

证券代码：831668 证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏源承
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聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长齐元臣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年第三季度报告》。

公告编号：2023-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三季度报告的确认意见。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 19 日

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