公告日期:2022-09-14
公告编号:2022-021
证券代码:831670 证券简称:捷福装备 主办券商:西部证券
捷福装备(武汉)股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李贵生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,635,000 股,占公司有表决权股份总数的 59.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书列席会议。
公告编号:2022-021
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。内容详见公司于 2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-018)
2.议案表决结果:
同意股数 28,177,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.08%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 1,457,100 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.92%。
公司股东武汉经开环保创业投资基金合伙企业(有限合伙)对上述事项弃权。
本议案不涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
3.回避表决情况
无回避表决情况
三、备查文件目录
《2022 年第二次临时股东大会决议》
捷福装备(武汉)股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日
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