公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-001

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼会议
室

3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：李贵生

6.会议列席人员：董事会秘书黄蔚

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王家伦先生因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向武汉农村商业银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

公司拟向农商行申请贷款，由武汉市融资担保有限公司提供担保，向农商行申请贷款 500 万。公司法人李贵生以信用方式提供法人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。李贵生无偿提供担保，无需按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

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