公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-020

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李贵生

6.会议列席人员：董事会秘书黄蔚

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李贵生先生继续担任第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李贵生先生继续担任第四届董事会董事长，李贵生先生为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日

公告编号：2023-020

起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘任徐洪涛先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘徐洪涛先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘黄蔚先生继续担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘黄蔚先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘任黄蔚先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘黄蔚先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

公告编号：2023-020

止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

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