公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-018

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部
证券

捷福装备（武汉）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：武汉经济技术开发区车城大道 234 号 5 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4239.38 万股，占公司有表决权股份总数的 85.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-018

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司董事会进行换届选举。内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2023- 014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4239.38 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司监事会进行换届选举。内容详见 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4239.38 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-018

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李贵生 董事长 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过

月 4 日 临时股东大会

徐洪涛 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过

月 4 日 临时股东大会

李筱 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过

月 4 日 临时股东大会

Zhang 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过

MingYu 月 4 日 临时股东大会

张明宇

王……
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