公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡凌燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-005

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定2023年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2023年年度报告》(公告编号：2024-006)及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-005

（五）审议通过《监事会对董事会关于 2023 年度审计报告带有持续性经营重大
不确定性段落的无保留意见专项说明》
1.议案内容：

监事会对<董事会关于2023年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明>的意见进行审议。内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《监事会对<董事会关于2023年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明>的意见公告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额。内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的……
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