公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-027

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4296.50 万股，占公司有表决权股份总数的 86.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,296.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

预计2024 年日常性关联交易。内容详见公司于2024 年8 月27 日在全国中
小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充预计2024 年日常性关联交易公告》(公告编号：2024-026)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1339 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

北京盛世欧亚股份有限公司、李贵生、徐洪涛共持有公司2,957.50万股股份。
李贵生是控股股东北京盛世欧亚股份有限公司的股东、实际控制人，同时也是捷福装备的实际控制人。徐洪涛为北京盛世欧亚股份有限公司的股东，因与该议案有关联关系，回避表决。
三、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2024-027

捷福装备（武汉）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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