公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-030

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼会议
室

3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：李贵生

6.会议列席人员：董事会秘书黄蔚

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王家伦因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请在 2024 年 12 月 13 日公司 4 楼会议室召开公司 2024 年第四次

公告编号：2024-030

临时股东大会，审议表决《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》和《关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 11 月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事李贵生、李筱、徐洪涛回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》(公告编号：2024-031)。
2.回避表决情况

董事李贵生为 ISI WELDING SYSTEMS 实际控制人，李筱与李贵生为父子关
系，董事徐洪涛任北京盛世欧亚董事，三人回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-030

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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