公告日期：2021-04-16

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 14 日 13:00 时

2. 会议召开地点：公司小型会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 3 日，以电话通

知方式通知到各位监事。

5. 会议主持人：监事会主席连建中

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》等规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)经审计出具的《2020年度财务审计报告》。报告所列数据真实、客观、规范，能够真实反映公司 2020 年度的财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和本公司《章程》规定，公司拟对

2020 年度的利润进行分配，具体分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日

的公司总股本 30,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税)。

《2020 年度权益分派预案公告》已于本公告发布同时在www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

监事会对公司《2020 年度报告及摘要》的审核意见如下：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

公司年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司年报中所包含的信息存在不符合实际的情形。公司年报真实地反映了公司 2020 年度的经营和财务状况。提出本意见前，未发现参与公司年报编制和审议人员存在违反保密规定的情形。

《 2020 年 度 报 告 及 摘 要 》 已 于 本 公 告 发 布 同 时 在

www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同……
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