公告日期：2022-04-15

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司小型会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以书面结合

电话方式发出。

5.会议主持人：董事长方进贤

6.会议列席人员：监事会主席连建中、监事吴小忠、职工监事陈洁、董事会秘书尹建荣

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江交联辐照材料股

份有限公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

同意《2021 年度总经理工作报告》，并按报告中提出的 2022 年

着力全新市场开拓、着力质量技术提升、着力量化目标管理、着力整体素质提高，努力实现企业的高质量发展，以确保 2022 年度经营目标的顺利实现。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》和 2022 年度产品销售收入(含税)1.3 亿元，利润(税后)600 万元经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2021 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度权益分派预案》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2021 年度权益分派预案》。

《 2021 年 度 权 益 分 派 预 案 》 已 于 本 公 告 发 布 之 日 在

www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》和预算相关计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响正常生产经营的前提下，公司将暂时不用的流动资金用

于投资金融机构理财产品，以获取收益。公司购买理财产品的使用额

度为：不超过 7,000 万元(含 7,000 万元)，并自 2021 年度股东大会

审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。