公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-016

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券
浙江交联辐照材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司小型会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面结
合电话通知方式发出。
5.会议主持人：董事长方进贤
6.会议列席人员：公司监事会主席连建中、监事吴小忠、职工监事陈洁、董事会秘书尹建荣
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》相关规定。

公告编号：2023-016

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023－018)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议表决的议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二)公司董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。
浙江交联辐照材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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