公告日期：2023-10-27

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券
浙江交联辐照材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 09:00 时。

2、 网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 1
6 日 15:00 时。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831673 交联辐照 2023 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的浩诚律师事务所钱忠诚等律师。
（七） 会议地点

浙江交联辐照材料股份有限公司会议室(兰溪市云山街道白沙岭 1 号)二、 会议审议事项
（一） 审议《关于进行公司董事会换届和第四届董事会董事选举办法》的
议案

公司第四届董事会拟选董事 5 名。按照本公司《章程》规定，采用等额选举和记名投票的方式进行。
（二） 审议《关于公司第四届董事会董事候选人建议名单》的议案

根据公司《章程》和人员结构的实际情况，公司第四届董事会拟选董事 5 名。

公司第四届董事会董事候选人建议名单：

方进贤、柳遵连、郭小康、陈渭清、徐红卫

（三）审议《关于进行公司监事会换届和第四届监事会监事选举办法》的议案

公司第四届监事会拟选股东监事 2 名。按照本公司《章程》规定，采用等额选举和记名投票的方式进行。
（四）审议《关于公司第四届监事会监事候选人建议名单》

根据本公司《章程》，公司第四届监事会拟选股东监事 2 名。

公司第四届监事会股东监事候选人建议名单：

连建中、吴小忠
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡。由代理人代表个人股东出席本次会议……
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