公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-022

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券
浙江交联辐照材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 上午 11:00 时

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面和
电话通知相结合的方式发出。
5. 会议主持人：连建中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于进行监事会换届选举和第四届监事会监事选举办法》的议案
1.议案内容：

同意浙江交联辐照材料股份有限公司《关于进行监事会换届和第四届监事会监事选举办法》的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人建议名单》的议案
1.议案内容：

根据本公司《章程》，公司第四届监事会拟选股东监事 2 名。第四届监事会监事候选人建议名单：连建中、吴小忠。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认，并加盖监事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

公告编号：2023-022

浙江交联辐照材料股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 27 日

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