公告日期：2023-11-20

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：本公司会议室(浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号)3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方进贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 18,227,246 股，占公司有表决权股份总数的 60.6362%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,275,416 股，占公司有表决权股份总数的 4.2429%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员均为本公司股东，出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于进行董事会换届和第四届董事会董事选举办法》
的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，拟进行换届。公司第四届董事会拟选董事 5 名。按照本公司《章程》规定，采用等额选举和记名投票的方式进行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,227,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人建议名单》的议
案

1.议案内容：

根据公司《章程》和人员结构的实际情况，公司第四届董事会拟选董事 5 名。

公司第四届董事会董事候选人建议名单：

方进贤、柳遵连、郭小康、陈渭清、徐红卫

上述董事候选人简历情况如下：

方进贤先生：中国国籍,无境外永久居留权,1950 年 10 月出生,
本科学历。持有本公司股本 7,006,487 股，占公司总股本的 23.3083%。
1977 年 2 月至 1985 年 4 月就职于国营 8300 厂技术科技术员、助理
工程师；1985 年至 1994 年就职于兰溪电缆厂历任助理工程师、工程师、电缆车间主任、厂长助理；1994 年至 2000 年就职于浙江交联电
缆有限公司任副董事长、副总经理、总经理；2000 年 3 月至 2007 年
5 月就职于浙江交联电缆有限公司任董事长、总经理；2007 年 6 月至
2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任董事长；2014 年 9
月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任董事长。

柳遵连先生：中国国籍,无境外永久居留权,1952 年 5 月出生，
大专学历。持有本公司股本 1,212,845 股，占公司总股本的 4.0347%。
1986 年 12 月至 1991 年 7 月就职于兰溪电缆厂任厂办副主任、主任；
1991年8月至2001年4月就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长；2001年5月至2007年5月就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长；
2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任副董
事长；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任副董事长。

郭小康先生：中国国籍,无境外永久居留权,1957 年 3 月出生，
大专学历。持有本公司股本 814,848 股，占公司总股本的 2.7107%。1991 年至 2010 年就职于浙江交联电缆有限公司历任办公室副主任、
办公室主任、总经理助理、副总经理；2011 年至 2014 年 8 月就职于
浙江交联辐材料有限公司任副董事长、总经理；2014 年 9 月至 2020年 10 月就职于浙江交联辐照材料股份有限公司副董事长、总经理；2020 年 10 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司副董事长。
陈渭清先生：中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 2 月出生，
大专学历。持有本……
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