公告日期：2024-04-18

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司小型会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日

5.会议主持人：方进贤
6. 会议列席人员：监事会主席连建中、监事吴小忠、职工监事陈洁、
董事会秘书尹建荣
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江交联辐照材料股份有限公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

同意《2023 年度总经理工作报告》，并按报告中提出的 2024 年
稳定重点销售客户，拓展有效销售市场；着力质量技术提升，再造品质竞争优势；着力量化目标管理，激发创新工作热情；着力强化生产技能提升，不断提高全员整体素质，以确保 2024 年度经营目标的顺利实现。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》和 2024 年度产品销售收入(含税) 8,000 万元，利润(税后 200
万元经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年度权益分派预案》。
《 2023 年 度 权 益 分 派 预 案 》 已 于 本 公 告 发 布 之 日 在
www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》和预算相关计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司《2023 年度报告及摘要》已于本公告发布之日在www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议
案》
1.议案内容：

在不影响正常生产经营的前提下……
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