公告日期：2024-05-13

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：本公司会议室(浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号)3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方进贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 18,891,235 股，占公司有表决权股份总数的 62.845%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,342,550 股，占公司有表决权股份总数的 7.793%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均为本公司股东，出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》和 2024 年度经营目标和总体工作要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

内容参见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024－004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》和预算相关计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,891,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议
案》

1.议案内容：

内容参见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用部……
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