公告日期：2024-09-25

公告编号：2024－017

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券
浙江交联辐照材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司小型会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面结合
电话通知的方式发出
5.会议主持人：董事长方进贤
6.会议列席人员：公司监事会主席连建中、监事吴小忠、职工代表监事陈洁、董事会秘书尹建荣。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》相关规定。

公告编号：2024－017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司前期会计差错更正及更正 2024 年半年度财务报表和附注的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对2024年1－6月财务报表的相关项目进行会计差错更正。同时，因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号－财务信息更正》的相关规定，须对公司 2024 年半年度财务报表、附注及相关内容进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024－019)，以及《关于前期会计差错更正后的 2024 年半年度财务报表和附注》(公告编号：2024－020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024－017

三、 备查文件目录
(1)《浙江交联辐照材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
浙江交联辐照材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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