公告日期：2023-06-08

新草方

NEEQ: 831674

江西新草方生物技术股份有限公司
Jiangxi Xincaofang Biotechnology Co., LTD.
年度报告
2022

公司年度大事记

董事、高级管理人员变动：

1、公司原董事、董事长唐泽平无法履行董事长职责，免去其董事、董事长职务。

2、公司于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举李海忠为公司第三届董事会董
事，任期与第三届董事会一致。

3、公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，选举李海忠为公司董事长，任期与第三
届董事会一致；免去李海忠副总经理的职务。
设立孙公司：

2022 年 5 月 6 日，公司通过持股 70%的控股子公司广元新草方药业有限公司在四川广元设立孙公司
广元蓉成药业有限公司，注册资本为 1250 万元，其中公司控股子公司广元新草方药业有限公司占注册资本的 40%。广元蓉成药业有限公司执行董事、经理、财务负责人由广元新草方药业有限公司委派，监事由四川广元蓉成制药有限公司委派。四川广元蓉成制药有限公司就其所持广元蓉成药业有限公司全部股权委托广元新草方药业有限公司作为其唯一、排他的代理人全权代表其行使表决权、提名权以及提案权。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 102

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李海忠、主管会计工作负责人侯宪河及会计机构负责人（会计主管人员）侯宪河保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

公司管理层根据目前生产经营情况，积极采取一系列措施来保障公司的持续经营能力。公司在2023年将采取以下措施改善持续经营能力：

1、公司在安徽亳州投资设立的亳州新草方酒业有限公司与亳州新草方中药科技有限公司两个子公司，前期主要是研发健康酒类产品以及健康功能性茶饮系列产品，通过市场反馈以及对市场的调研，公司在产品工艺及口感上进行了不断优化改良，并研发了多种药食同源新产品，计划逐步投入市场。

2、公司控股子广元新草方药业有限公司，作为广元政府招……
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