公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-003

证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券
一拓通信集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831675 一拓通信 2021 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售全资子公司一拓云物联科技（深圳）有限公司 90%股权的议案》

公司因经营业务发展需要，公司拟将持有全资子公司一拓云物联科技（深圳）有限公司 90%的股权以 720,000.00 元的价格转让给吴强生。

详见公司于 2021年2月8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-003

1.自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、 代理人本人身份证办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 24 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王颖，联系电话：0551-65322428。
（二）会议费用：与会股东交通食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《一拓通信集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。