公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-002

证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券
一拓通信集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴强生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司一拓云物联科技（深圳）有限公司 90%股权的议案》
1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟将持有全资子公司一拓云物联科技（深圳）有限公司 90%的股权以 720,000.00 元的价格转让给吴强生。

公告编号：2021-002

详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，吴强生系公司控股股东、实际控制人、董事长，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《一拓通信集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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