公告日期：2020-05-11

一拓通信集团股份有限公司

章程

二○二○年五月

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......16

第五章 董事会 ......18

第一节 董事......18

第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......24
第七章 监事会 ......26

第一节 监事......26

第二节 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 内部审计......30

第三节 会计师事务所的聘任 ......31

第九章 信息披露及投资者关系管理 ......31

第一节 信息披露......31

第二节 投资者关系管理 ......32

第十章 通知与公告......38
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算......36
第十二章 修改章程......38
第十三章 争议解决......38
第十四章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 《根据中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥政治领导核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备适量党务工作人员，保障党组织的工作经费。

公司设立中共一拓通信集团股份有限公司党支部，党支部设立书记一名、副书记一名及支部委员若干名。按照《党章》要求开展党组织活动；董事会对公司重大问题做决策前，应当听取公司党支部的意见。

第三条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原安徽一拓通信科技集团有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。

第四条 公司中文名称：一拓通信集团股份有限公司；
英文名称：Etuo communication Group Co.，Ltd.

第五条 公司住所：合肥市蜀山新产业园湖光路 1201 号电商园 3 期。

第六条 公司注册资本为人民币 5008.272 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 经营宗旨：凭借优质的技术力量、开拓的创新精神、先进的管理模式、
优秀的企业文化，致力成为行业领先的移动互联网应用服务商。

第十三条 经营范围：软件开发及销售，通信技术开发及服务；网络工程，通
信器材、计算机及外围设备销售；多媒体无线通信与信息服务，互联网开发及服务，市场营销策划；设计、制作、大力、发布国内广告；大数据产品开发与销售;数据采集、数据加工处理、数据分析;数据服务; 物联网设备、智能家居设备及车载智能设备研发、生产、销售和维护;物联网及通信技术开发、技术转让、咨询服务;物联网应用软件开发及销售,终端模组研发及销售……
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