公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-034

证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券
一拓通信集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴强生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书叶丽华女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司正常运营，公司董事会聘请王颖女士为公司董事会秘书。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2020-034

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步满足公司在对外市场开发及管理方面的需求，完善公司的战略布
局，公司拟投资设立控股子公司，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-034

三、备查文件目录
《一拓通信集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日

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