公告日期:2020-11-18
公告编号:2020-040
证券代码:831675 证券简称:一拓通信 主办券商:国元证券
一拓通信集团股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2020 年 12 月 4 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详 见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理 人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先
公告编号:2020-040
股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831675 一拓通信 2020 年 11 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟注销子公司的议案》
鉴于市场环境的快速变化,为进一步推进区域市场及股东资源的有效配置,公司决定注销子公司安徽一拓智能科技有限公司。具体内容详见公司于 2020 年
11 月 18 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)的《关于拟注销子公司的公告》(公告编号:2020-038)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续,委托代理人出
席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续,委托代理人出席的,代理人必须持有本人身
公告编号:2020-040
份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 11 月 4 日 8:30-9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:王颖,联系电话:0551-65322428。
(二)会议费用:与会股东交通食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《一拓通信集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
一拓通信集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 日
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