公告日期：2022-05-17

证券代码：831676 证券简称：景川诊断 主办券商：华英证券
武汉景川诊断技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831676 景川诊断 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北正苑律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-004 号）及 《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003 号）。
（二）审议《关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案》

2021 年度公司董事会工作报告。
（三）审议《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营计划，公司编制《公司 2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年度权益分派预案》（公告编号：2022-006 号）。
（六）审议《关于公司 2022 年度内与关联公司发生购销业务暨日常性关联交易的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关于预计 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005 号）。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-007 号）。
（九）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司对外担保管理
制度》（公告编号：2021-008 号）。
（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武……
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