公告日期:2022-05-17
公告编号:2022-015
证券代码:831676 证券简称:景川诊断 主办券商:华英证券
武汉景川诊断技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告(更正公告)
武汉景川诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neep.com.cn)上披露《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-013)。因工作失误,该公告存在披露内容有误,现对有关信息更正如下:
1、更正事项的具体内容
(1) 更正前:本公司聘请的湖北得伟君尚律师事务所两位律师
更正后:本公司聘请的湖北正苑律师事务所两位律师
(2) 更正前:
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-004 号)及 《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003 号)。
(二)审议《关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案》
2021 年度公司董事会工作报告。
(三)审议《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2021 年度经济指标完成情况,公司编制《公司 2021 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2022 年度经营计划,公司编制《公司 2022 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年度权益分派预案》(公告编号:2022-006 号)。
(六)审议《关于公司 2022 年度内与关联公司发生购销业务暨日常性关联交易的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-005 号)。
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。
(八)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份
有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2021-007 号)。
(九)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2021-008 号)。
(十)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2021-009 号)。
(十一)审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2021-010 号)。
(十二)审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2021-011 号)。
(十三)审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有……
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