公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-031

证券代码：831676 证券简称：景川诊断 主办券商：华英证券
武汉景川诊断技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：叶艳丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议股东基蛋生物科技股份有限公司（简称“基蛋生物”）

公告编号：2024-031

向监事会提交的需经股东大会审议的议案。各议案具体内容如下：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会设 5 名董事，为了持续加强公司治理，保障公司的可持续发展，现进行换届选举工作，具体如下：

根据公司股东基蛋生物科技股份有限公司的推荐，拟提名苏恩本、颜彬、倪文、刘葱、谢玉鑫为第四届董事会候选人。董事候选人简历如下：

苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，博士学位。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002 年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理，2020 年 8 月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事长。

颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学位，中级工程师。2010 年至今在基蛋生物科技股份有限公司先后担任技术支持专员、总经
理助理等职务，2014 年 11 月 20 日至 2020 年 12 月 18 日任基蛋生物科技股份有
限公司董事、董事会秘书，现任基蛋生物科技股份有限公司董事、副总经理，2020年 8 月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事。

倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013 年至今历任基蛋生物科技股份有限公司财务部长、财务总监等职务，现任基蛋生物科技股份有限公司董事、财务总监，2020 年 8 月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事。

刘葱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，硕士学历。历任中国邮政储蓄银行南京分行信贷经理、南京能瑞自动化设备股份有限公司董事会秘
书。分别于 2016 年 6 月和 2018 年 10 月取得深圳证券交易所和上海证券交易所
颁发的董事会秘书任职资格证书，2017 年 8 月至今任职于基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。现任基蛋生物科技股份有限公司董事会秘书。

谢玉鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年生，硕士学历。2022年 1 月至今任职于基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。现任基蛋生物科技

公告编号：2024-031

股份有限公司证券事务代表。

（2）《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度的财务审计和内控审计服务机构。

（3）《关于开展公司 2024 年半……
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